华天酒店：2007年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000428                              证券简称：华天酒店                公告编号：2007-038


                          湖南华天大酒店股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年10月15日9：30

    2、召开地点：本公司贵宾楼四楼杜鹃厅

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长陈纪明先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(或授权代表)3人，代表股份178,379,600股，占公司有表决权股份总数的51.60%。

    2、有限售条件的流通股股东出席情况：

    有限售条件的流通股股东(或授权代表)1人，代表股份177,761,600股，占公司有表决权股份总数的51.42%。

    3、无限售条件的流通股股东出席情况：

    无限售条件的流通股股东(或授权代表)2人，代表股份618,000股，占公司有表决权股份总数的0.18%。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议通过《关于成立北京北方华天置业有限公司的议案》；

    同意公司成立\\"北京北方华天置业有限责任公司\\"（名称以最终工商登记注册为准）实施收购北京市海淀区蓝靛厂社区商业中心项目，新公司注册资本8000万元，为我公司全资子公司。

    表决结果：同意票178,379,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。 

    

    （二）审议通过《关于修改<公司章程>部条款的议案》；

    原\\"第一百三十条  公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理1名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。\\"

    修改为：\\"第一百三十条   公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理2名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。\\"

    表决结果：同意票178,379,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

    

    （三）审议通过《关于向银行续办15000万元流动资金贷款的议案》。

    同意公司向中国建设银行湖南省分行长沙河西支行申请续办流动资金贷款人民币15000万元。本项贷款由控股股东华天实业控股集团有限公司提供担保。

    表决结果：同意票178,379,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

    

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所

    2、律师姓名：曾 露 

    3、结论性意见：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法、有效。

    六、备查文件目录

    1、与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司2007年第五次临时股东大会的法律意见书。

    

    特此公告。

    

    

    湖南华天大酒店股份有限公司

    二00七年十月十五日