大连国际：关于召开2007年年度股东大会通知

证券代码：000881     证券简称：大连国际     公告编号：2008-014
    

    中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    本次年度股东大会的召集人：公司董事会；

    会议召开日期和时间：2008年5月7日上午9点整；

    会议地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室；

    会议召开方式：现场投票方式。

    二、会议审议事项

    (1)审议《2007年度董事会工作报告》；

    (2)审议《2007年度监事会报告》；

    (3)审议《2007年度财务决算报告》；

    (4)审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    (5)审议《关于2008年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》；

    (6)审议《关于公司2008年授信额度申请的议案》；

    (7)审议《关于给控股股东提供担保的议案》。

    本次会议时间预定半天。

    上述提案的具体内容，参见于2008年3月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》刊登的公司董事会决议公告和有关公告。

    三、会议出席对象

    （1）公司全体董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡2008年4月29日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2008年4月29日）。

    四、会议登记方法

    全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

    登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司证券部

    五、其他

    联系电话：0411-83780139

    传真：0411-83780186

    邮政编码：116011

    联系人：徐怡、张春红

    出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

    

    中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

    2008年4月12日

    

    附件：                     授权委托书

    

    兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席中国大连国际合作（集团）股份有限公司2007年年度股东大会，对列入2007年年度股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

    委托人姓名：                   委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：               委托人持有股数：

    被委托人姓名：                 被委托人身份证号码：

    委托日期：                     委托权限：