招商证券股份有限
公司关于保荐
四川川大智胜软件股份有限
公司首次公开
发行股票的说明
中国证券监督管理委员会：
根据四川川大智胜软件股份有限
公司（以下简称“
发行人”、“
公司”或“川大智胜”）2007年7月30 日召开的2007年第二次临时股东大会决议，
发行人计划向社会公开
发行A股1,300万股。
发行人聘请招商证券股份有限
公司（以下简称“我
公司”或“招商证券”）作为其首次公开
发行股票的保荐机构。我
公司本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对
发行人的发展前景、存在的主要问题与风险以及
发行人是否符合
股票发行上市条件及其它有关规定的要求进行了认真核查与研究。我
公司内核小组成员认真审核了全套申请材料，并对
发行人进行了实地考察，在此基础上我
公司召开了内核小组会议，对
发行人首次申请公开
发行股票进行了内部审核，出具了内核小组评审意见，同意推荐
发行人申请首次公开
发行股票。
招商证券项目组及内核人员结合
发行人最近三年及一期审计报告及经营情况进行了核查，认为
发行人经营情况良好，同意保荐
发行人首次公开
发行股票。现将保荐情况报告如下：
一、
发行人基本情况
(一)
发行人简介
发行人名称：四川川大智胜软件股份有限
公司 英文名称：Wisesoft Co.,Ltd.
法定代表人：游志胜
成立时间：2000年11月22日
公司住所：成都市望江路29号四川大学逸夫科学馆
邮政编码：610064
3-1-2-1
保荐说明
电话号码：028-85372677
传真号码：028-85372608
互联网网址：http：//www.wisesoft.com.cn
电子信箱：wisesoft@wisesoft.com.cn
发行人是我国空中交通管理领域具有自主知识产权的大型软件和重大装备供应商。在高端技术密集的空中交通管理领域，川大智胜以自主研制的大型实时软件为核心，通过系统集成，形成了空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列的重大技术装备，并逐步取代同类进口设备。川大智胜上述产品已有一项获国家科技进步一等奖，两项获国家科技进步二等奖。最近五年，川大智胜空管重大软件和装备的市场占有率位居国内企业第一。
此外，川大智胜正逐步将空管领域形成的先进理念和技术应用到前景广阔的地面智能交通管理领域，首先在高速行驶的车辆自动识别方面取得重要进展，其核心技术“高速行驶汽车号牌自动识别系统”居全国领先地位，获公安部科学技术进步二等奖，基于该技术开发的车辆自动识别系统产品已应用于北京、上海、深圳、珠海等30余个大中城市的交通智能管理和监控。
川大智胜是国家规划布局内重点软件企业和高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，目前已通过国军标质量管理体系认证现场审核、ISO9001:2000
质量管理体系认证，并具有武器装备科研生产单位机密级资质。
(二)
发行人的历史沿革及改制情况
1. 2000年8月，设立四川大学智胜图象图形有限
公司 （1）设立图象图形
公司 2000年7月10 日，四川大学、游志胜、聂健荪、杨红雨、李毅、杨家源、李永宁七位股东签署《出资协议书》，共同设立四川大学智胜图象图形有限
公司，注册资本1,800万元，四川华文会计师事务所有限
公司出具了【川华会验（2000）第085号】《验证报告书》。2000年8月25 日，经成都市工商行政管理局批准，图象图形
公司领取企业营业执照，注册号为【5101001806231】。各股东投入图象图形
公司的资产包括四川大学图象图形研究所全部净资产、游志胜科研组横向科研经费形成的非专利技术、游志胜科研组横向课题结余经费及库存产品、现金四部分：
3-1-2-2
